La causa tiene entre sus nombres a José Benjamín Zavalía, ya detenido, y a Ramiro Petros, cuya eventual participación está siendo investigada por la Fiscalía. 

La causa se originó por la compra de tres vehículos —una Volkswagen Amarok Extreme 4x4, un Toyota Corolla y un Peugeot 208 Style— mediante cheques que posteriormente fueron rechazados por falta de fondos. La operación ocurrió en enero de 2025 en una concesionaria ubicada sobre avenida Néstor Kirchner al 3900, en San Miguel de Tucumán. 

De acuerdo con la acusación fiscal, Ivana Vanesa Argañaraz, Jorge Omar Abraham y Zavalía habrían participado de la operación aparentando contar con solvencia económica. Para concretar las compras fueron utilizados cheques de INDI S.R.L., firma vinculada al ámbito de la medicina. La Fiscalía sostiene que los valores finalmente fueron rechazados por falta de fondos y el perjuicio fue estimado inicialmente en casi $90 millones. 

Zavalía fue detenido el 12 de septiembre en Gualeguaychú, Entre Ríos, cuando presuntamente intentaba continuar hacia Uruguay. En el procedimiento también fue secuestrada la Amarok vinculada a la operación investigada. Argañaraz se presentó posteriormente ante la Policía y quedó con prisión preventiva, mientras Abraham continuaba prófugo según la información judicial publicada. 

La pesquisa, sin embargo, todavía no está cerrada. El Ministerio Público Fiscal analiza la posible participación de Ramiro Petros, empresario oriundo de Santiago del Estero, y busca reconstruir el circuito económico y determinar si existieron otras personas vinculadas con las operaciones investigadas. 

En ese contexto cobra relevancia para la región la conexión comercial entre Quimilí, Gancedo y localidades de la frontera interprovincial, una zona donde históricamente existe un intenso intercambio entre empresarios y comerciantes santiagueños y chaqueños.