El fiscal federal Patricio Sabadini brindó detalles sobre la investigación que derivó en el megaoperativo realizado en distintos puntos vinculados a la cadena de gimnasios Exen. Explicó que todavía continúan las medidas ordenadas por la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, y remarcó que hay personas que permanecen prófugas y otras que todavía deben prestar declaración indagatoria.

Según explicó, la causa tiene aproximadamente un año de investigación y se originó a partir de una pesquisa previa que llevaba adelante la Fiscalía, a la que luego se sumó la declaración de una persona en carácter de arrepentido.

“Hace aproximadamente un año que nosotros estamos trabajando con esto”, afirmó Sabadini, quien explicó que la investigación es un “mix” de situaciones, con expedientes que ya venían siendo investigados en materia de narcotráfico, además de otras medidas y elementos incorporados durante el proceso.

 

USD 1,5 MILLONES SOLO EN MÁQUINAS

Uno de los datos más llamativos aportados por el fiscal está relacionado con el patrimonio encontrado durante los procedimientos. Según una primera tasación realizada por expertos y personal técnico, solo las máquinas de los gimnasios tendrían un valor aproximado de USD 1,5 millones.

“Solamente en máquinas, tenemos una cotización a ojo, mediante la tasación de los expertos y el personal técnico con el cual se ha contado, de aproximadamente USD 1,5 millones en máquinas, solo en máquinas”, señaló.

 

El fiscal aclaró que esa cifra no incluye otros elementos de importante valor económico. “Ahí no está incluida la cuestión estética, los gimnasios, los insumos para el armado de alguna que otra cancha de pádel de última generación”, explicó.

También mencionó que se trata de equipamiento de alta gama y advirtió que incluso podrían existir montos superiores una vez finalizadas las tasaciones.

“Quizás nos estamos comiendo algún monto más, pero es aproximadamente ese monto”, sostuvo.

 

EL ORIGEN DEL DINERO, EN LA MIRA

Otro de los puntos centrales de la investigación es determinar cómo se financió ese patrimonio y cuál sería el origen de los fondos. Sabadini habló de un contraste entre los bienes encontrados y la documentación analizada por los investigadores.

“En contraste con los papeles, tenemos que hay un margen de inyección inicial que no se entiende de dónde aparece”, afirmó.

También mencionó posibles inconsistencias relacionadas con actividades económicas que, según la investigación, no habrían sido declaradas ante los organismos tributarios.

“Lo mismo la omisión, por ejemplo, ante el ente tributario de alguna actividad, por ejemplo, de minería, o la latencia de criptomonedas o la operación con criptomonedas”, explicó.

El fiscal aclaró que estos elementos todavía deben ser analizados y que podrán ser discutidos por las defensas cuando los imputados conozcan formalmente los hechos que se les atribuyen.

EL ARREPENTIDO: “NO ES UNA PRUEBA”

Sabadini también se refirió al papel que tuvo en la investigación la declaración de una persona en carácter de arrepentido. El fiscal fue contundente al explicar que esa declaración no alcanza por sí sola para sostener una acusación.

“La declaración, en sí misma, no es una prueba. Es el puntapié inicial para la búsqueda de prueba”, sostuvo.

 

Y agregó: “Yo no puedo ir a juicio solo con la declaración del arrepentido”.

Según explicó, esa información permitió orientar distintas medidas de investigación que luego fueron utilizadas para buscar documentación, movimientos financieros y otros elementos que pudieran confirmar o descartar las hipótesis planteadas.

 CRIPTOMONEDAS Y MINERÍA CRIPTO

Durante los allanamientos también fueron encontrados elementos que llamaron la atención de los investigadores por su posible relación con actividades vinculadas a criptomonedas y minería.

“Nos hemos sorprendido con estos hallazgos y pediremos las medidas correspondientes a este rubro de criptomonedas”, afirmó Sabadini.

 

El fiscal aclaró que todavía se espera que las fuerzas que participaron de los procedimientos eleven las actas correspondientes y que, recién después de analizar esos elementos, podrán establecerse conclusiones.

También recordó que determinadas operaciones vinculadas con criptomonedas están alcanzadas por obligaciones de información ante organismos como la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera.

“El camino es largo, ¿no? En esto hay que tener paciencia. El resultado de esta investigación no va a ser de un día para otro”, remarcó.

 

VEHÍCULOS DE ALTA GAMA

Otro de los puntos que llamó la atención durante los allanamientos fue el retiro de vehículos de alta gama. Consultado sobre la posible existencia de una concesionaria involucrada, Sabadini confirmó que algunos de los investigados tienen actividades relacionadas con la comercialización de automóviles.

“Algunos de los acusados o sospechosos tienen una actividad que es la venta de automóviles. Encontramos ahí una vinculación con esta cuestión que, oportunamente, se sabrá”, señaló.

El fiscal evitó brindar mayores precisiones debido a que todavía se encuentran pendientes distintos informes y análisis de los elementos secuestrados.

¿QUÉ DELITO SE INVESTIGA?

Sabadini explicó que algunas de las personas requeridas están imputadas por lavado de dinero agravado por la habitualidad, previsto en el artículo 303 del Código Penal.

Sin embargo, aclaró que no todas las personas involucradas se encuentran en la misma situación procesal.

“En otros no vemos que esté presente esa habitualidad y, por lo tanto, al mismo tiempo, no se han solicitado las detenciones correspondientes”, explicó.

El fiscal también hizo una aclaración fundamental sobre el estado de la causa:

“Las imputaciones pueden variar. La única imputación fija, que puede establecer el sistema judicial, es una condena. Una condena de carácter firme”.

En ese sentido, recordó que las personas investigadas mantienen el principio de inocencia hasta que exista una sentencia firme.

20 ALLANAMIENTOS Y MÁS DE 200 GENDARMES

El fiscal confirmó que se realizaron aproximadamente 20 allanamientos y destacó el despliegue de las fuerzas de seguridad.

En particular, resaltó el trabajo de la jueza federal Zunilda Niremperger y su equipo, del Ministerio de Seguridad de la Nación, que aportó alrededor de 200 efectivos de Gendarmería, y de la Policía del Chaco, especialmente de la unidad de Delitos Económicos.

Sabadini rechazó las críticas que calificaron el operativo como un “show” y sostuvo que la repercusión era previsible por las características de los lugares allanados y el nivel de exposición pública de algunas de las personas investigadas.

“Era inevitable que una medida en esta cadena de gimnasios generara repercusión”, afirmó.

 

Además, explicó que los gimnasios tenían una fuerte interacción social y que muchas personas vinculadas a distintos sectores concurrían a esos establecimientos.

SABADINI CONTINUARÁ EN INVESTIGACIONES COMPLEJAS

Aunque recientemente asumió como fiscal general, Sabadini confirmó que continuará conservando funciones de investigación en delitos complejos.

“Yo sigo conservando las funciones de investigación en delitos complejos”, explicó al referirse a la resolución del procurador Eduardo Casal que estableció las nuevas funciones dentro del Ministerio Público Fiscal.

Finalmente, el fiscal destacó el trabajo de todos los equipos que intervienen en la causa y puso el foco en la necesidad de analizar cuidadosamente los resultados obtenidos durante los allanamientos.

“Mi norte es que esta investigación salga bien. Es imposible que salga bien si no tengo primero el apoyo de mi equipo”, sostuvo.

 

La investigación continúa abierta y todavía resta analizar documentación, informes de organismos nacionales, elementos secuestrados y las declaraciones de las personas involucradas. Según Sabadini, esos elementos serán determinantes para establecer el origen de los fondos, el alcance de las operaciones investigadas y la eventual responsabilidad penal de cada uno de los sospechosos.

NG Federal